A、A.美国OFAC发布的制裁名单
B、B.中国国家执法行动名单
C、C.FATF公布的高风险国家（地区）人员
D、D.欧盟发布的制裁名单
答案：ABD
A、A.美国OFAC发布的制裁名单
B、B.中国国家执法行动名单
C、C.FATF公布的高风险国家（地区）人员
D、D.欧盟发布的制裁名单
答案：ABD
A. A.姓名、国籍一致
B. B.姓名、性别一致
C. C.姓名、证件类型一致
D. D.证件类型、证件号码一致
A. A.全体员工
B. B.董事
C. C.监事
D. D.高级管事理层
A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制
D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
A. A.反洗钱职能部门
B. B.审计职能部门
C. C.委托第三方
D. D.业务主管部门
A. A.通过公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门或者其他政府公开渠道获取的信息核实客户身份；
B. B.通过外国政府机构、国际组织等官方认证的信息核实客户身份
C. C.客户补充其他身份资料或者证明材料
D. D.其他可依法采取的措施
A. A.内部
B. B.外部
C. C.内外部
D. D.整体
A. A.账户
B. B.交易
C. C.客户
D. D.产品
A. A.最新监管要求
B. B.客户风险评估
C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况
D. D.非现场监管发现问题整改情况
A. A.地域风险
B. B.客户风险
C. C.产品业务风险
D. D.渠道风险
A. A.信用卡客户
B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户
C. C.检查期限起始日前已销户的客户
D. D.电子银行账户
