《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办〔2022〕187号），行社通过综合前端系统发起开户交易时，监控名单管理系统自动扫描，若客户或代理人精准命中限制类名单，行社应立即将命中的客户名称、身份资料等信息报告（）

A. A.5万元，本年

B. B.5万元，本年及次年

C. C.10万元，本年

D. D.10万元，本年及次年

A. A.高级管理层

B. B.人力资源部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.风险管理部门

A. A.个人独资企业

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. D.有限责任公司分公司

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.国家洗钱风险评估报告

B. B.中国人民银行发布的反洗钱、反恐怖融资以及账户管理相关规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

C. C.金融机构洗钱风险自评估报告

D. D.其他法律、行政法规有相关规定的

A. A.风险为本

B. B.规则为本

C. C.审慎均衡

D. D.勤勉尽责

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.董事会或者向董事会负责的高级管理层

D. D.董事长

A. A.客户身份识别制度

B. B.大额交易报告制度

C. C.客户尽职调查制度

D. D.可疑交易报告制度

A. A.地方各级人民政府

B. B.公安机关

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.银行业金融机构

A. A.异常转账交易监测模型

B. B.异常存现交易监测模型

C. C.异常取现交易监测模型

D. D.异常开户交易监测模型