《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号），如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资，并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的，金融机构（）。

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.股东

D. D.合伙人

A. A.3个工作日内

B. B.7个工作日内

C. C.10个工作日内

D. D.15个工作日内

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.地域或客户

B. B.客户或产品

C. C.国家或地区

D. D.业务或渠道

A. A.应当中止为其办理业务

B. B.采取只收不付的管

C. 控措施

D. C.降低网银支付额度

A. A.董事会

B. B.高级管理层

C. C.总部和分支机构业务条线人员

D. D.客户

A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

A. A.未按规定建立反洗钱内控管理制度的

B. B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. C.未按规定任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作的

D. D.未按规定通过内部审计开展洗钱风险管理的

A. A.公安机关

B. B.中国人民银行

C. C.国家安全机关

D. D.国家金融管理局

A. A.风险情况

B. B.控制措施

C. C.整体情况

D. D.剩余风险