A、A.姓名或者名称、账号、住所
B、B.姓名或者名称、账号
C、C.姓名或者名称、账号、开户银行
D、D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码
答案:A
A、A.姓名或者名称、账号、住所
B、B.姓名或者名称、账号
C、C.姓名或者名称、账号、开户银行
D、D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码
答案:A
A. A.各层级
B. B.各条线
C. C.各部门人员
D. D.客户
A. A.单笔人民币1万元以上
B. B.单笔人民币5万元以上
C. C.单笔外币等值1000美元以上
D. D.单笔外币等值10000美元以上
A. A.范围
B. B.形式
C. C.方法
D. D.频率
A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的
D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
A. A.反洗钱监管机制
B. B.反洗钱合作机制
C. C.反洗钱交流机制
D. D.反洗钱监管合作机制
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的有效期限
A. A.行社管理岗
B. B.行社经办岗
C. C.行社复核岗
D. D.行社查询岗
A. A.风险管理政策和程序
B. B.信息系统、数据治理
C. C.风险管理成效
D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
A. A.美国OFAC发布的制裁名单
B. B.中国国家执法行动名单
C. C.FATF公布的高风险国家(地区)人员
D. D.欧盟发布的制裁名单
A. A.可疑交易初审岗
B. B.客户洗钱风险分类岗
C. C.中心主任
D. D.审核岗