A、A.10000,1000
B、B.5000,1000
C、C.50000,10000
D、D.100000,50000
答案:B
A、A.10000,1000
B、B.5000,1000
C、C.50000,10000
D、D.100000,50000
答案:B
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料
D. D.交易记录保存
A. A.资产规模
B. B.经营规模
C. C.客户规模
D. D.业务特征
A. A.跨行业
B. B.跨部门
C. C.跨地域
D. D.跨国界
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.“分散转入、分散转出“
B. B.“分散转入、集中转出“
C. C.“集中转入、分散转出“
D. D.迅速取现
A. A.客户尽职调查
B. B.客户身份资料保存
C. C.大额可疑交易报告
D. D.客户交易记录保存
A. A.美国OFAC发布的制裁名单
B. B.中国国家执法行动名单
C. C.FATF公布的高风险国家(地区)人员
D. D.欧盟发布的制裁名单
A. A.客户身份识别制度
B. B.大额交易报告制度
C. C.客户尽职调查制度
D. D.可疑交易报告制度
A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B. B.监测预警的交易量/全部交易量
C. C.可疑交易报告数/全部交易量
D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数
A. A.柜面
B. B.线上线下
C. C.跨省跨网点
D. D.跨金融机构