A、A.反洗钱监管机制
B、B.反洗钱合作机制
C、C.反洗钱交流机制
D、D.反洗钱监管合作机制
答案:D
A、A.反洗钱监管机制
B、B.反洗钱合作机制
C、C.反洗钱交流机制
D、D.反洗钱监管合作机制
答案:D
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.姓名或者名称、账号、住所
B. B.姓名或者名称、账号
C. C.姓名或者名称、账号、开户银行
D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码
A. A.高级管理层
B. B.金融从业人员
C. C.股东大会
D. D.以上皆是
A. A.外部审计
B. B.内部审计
C. C.审计
D. D.内部或外部审计
A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B. B.可疑交易报告数/监测预警的交易量
C. C.监测预警的交易量/全部交易量
D. D.可疑交易报告数/全部交易量
A. A.固有风险
B. B.控制有效性
C. C.剩余风险
D. D.预计风险
A. A.柜面或非柜面
B. B.柜面或ATM机
C. C.柜面或智能柜员机
D. D.柜面或大额高速自动存取款设备
A. A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密
B. B.不得向任何单位和个人提供
C. C.非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
D. D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享
A. A.自然人
B. B.非自然人
C. C.自然人或非自然人
D. D.自然人和非自然人
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门