《关于完善“三反“监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），建立与部分重点国家（地区）的（），督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益。

A. A.2022年2月至2024年12月

B. B.2022年1月至2025年1月

C. C.2022年1月至2024年12月

D. D.2023年1月至2025年12月

A. A.职业道德

B. B.资质、经验

C. C.学历、专业

D. D.专业素质和其他个人素质

A. A.内控制度

B. B.系统建设

C. C.组织架构

D. D.操作流程

A. A.证件号码

B. B.账户

C. C.客户

D. D.银行机构

A. A.红通名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.反洗钱管理部门

B. B.高级管理人员

C. C.高级管理层

D. D.监事会

A. A.中国人民银行分支机构

B. B.证券公司

C. C.客户

D. D.银行

A. A.一倍

B. B.两倍

C. C.三倍

D. D.五倍

A. A.非自然人客户受益所有人

B. B.自然人客户受益所有人

C. C.非自然人客户高级管理人员

D. D.授权经办人员