《关于完善“三反“监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），建立与部分重点国家（地区）的（），督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益。

A. A.全面性原则

B. B.客观性原则

C. C.匹配性原则

D. D.灵活性原则

A. A.姓名或者名称、账号、住所

B. B.姓名或者名称、账号

C. C.姓名或者名称、账号、开户银行

D. D.姓名或者名称、账号、有效身份证件号码

A. A.高级管理层

B. B.金融从业人员

C. C.股东大会

D. D.以上皆是

A. A.外部审计

B. B.内部审计

C. C.审计

D. D.内部或外部审计

A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量

B. B.可疑交易报告数/监测预警的交易量

C. C.监测预警的交易量/全部交易量

D. D.可疑交易报告数/全部交易量

A. A.固有风险

B. B.控制有效性

C. C.剩余风险

D. D.预计风险

A. A.柜面或非柜面

B. B.柜面或ATM机

C. C.柜面或智能柜员机

D. D.柜面或大额高速自动存取款设备

A. A.银行业金融机构及其工作人员应当予以保密

B. B.不得向任何单位和个人提供

C. C.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. D.银行业金融机构及其工作人员应当予以共享

A. A.自然人

B. B.非自然人

C. C.自然人或非自然人

D. D.自然人和非自然人

A. A.风险管理部门

B. B.法律事务部门

C. C.内部审计部门

D. D.反洗钱管理部门