A、A.全面性原则
B、B.独立性原则
C、C.匹配性原则
D、D.有效性原则
答案：B
A、A.全面性原则
B、B.独立性原则
C、C.匹配性原则
D、D.有效性原则
答案：B
A. A.规模
B. B.来源
C. C.渠道
D. D.交易记录
A. A.风险管理政策和程序
B. B.信息系统、数据治理
C. C.风险管理成效
D. D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
A. A.客户身份识别
B. B.客户尽职调查
C. C.客户身份资料和交易记录保存
D. D.大额交易和可疑交易报告
A. A.自发行为
B. B.社会义务
C. C.法定义务
D. D.自觉行为
A. A.一年内
B. B.二年内
C. C.三年内
D. D.五年内
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.境内外分支机构
D. D.相关附属机构
A. A.风险为本
B. B.规则为本
C. C.审慎均衡
D. D.勤勉尽责
A. A.以现金方式办理多种业务。例如，信用卡还款、购买理财产品、贵金属、房产、投保等，与正常交易习惯不符。
B. B.账户存在异常高额消费记录。例如，在香港、澳门、新加坡等地发生酒店服务、俱乐部、会所、奢侈品等相关支出。
C. C.账户发生的交易规模与客户正常收入情况不符，账户余额较大。
D. D.资金快进快出，当日不留或少留余额，账户借贷双方金额差额较小或基本持平。
A. A.外国政治公众人物
B. B.联合国安理会发布的相关制裁决议名单
C. C.外国政要相关人
D. D.FATF公布的高风险国家（地区）人员
A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准
C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准
D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
