A、A.一倍
B、B.两倍
C、C.三倍
D、D.五倍
答案：B
A、A.一倍
B、B.两倍
C、C.三倍
D、D.五倍
答案：B
A. A.全面性原则
B. B.独立性原则
C. C.匹配性原则
D. D.有效性原则
A. A.短期内三笔代发工资入账，立即临柜取现的
B. B.有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的，如取现金额接近 5 万元
C. C.一年存在被公安机关查冻扣情况的
D. D.短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后，立即临柜取现的
A. A.姓名或者名称
B. B.联系方式
C. C.经常居住地
D. D.有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
A. A.有权中止
B. B.应当继续
C. C.有权继续
D. D.有权停止
A. A.法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的
B. B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
C. C.对于同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
D. D.对于两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
A. A.最新监管要求
B. B.客户风险评估
C. C.监管部门现场检查发现问题整改情况
D. D.非现场监管发现问题整改情况
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.境内外分支机构
D. D.相关附属机构
A. A.证件号码
B. B.账户
C. C.客户
D. D.银行机构
A. A.反洗钱职能部门
B. B.审计职能部门
C. C.各业务条线（部门）
D. D.科技信息部门
A. A.当地国家安全机关
B. B.国家金融管理局当地分支机构
C. C.人民银行当地分支机构
D. D.当地公安机关
