《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行（）其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。

A. A.高级管理层

B. B.反洗钱管理部门

C. C.内部审计部门

D. D.信息科技部门

A. A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关，包含其下属的各类企事业单位

C. C.金融机构同业拆借

D. D.商业银行发起利息支付

A. A.最迟不超过5个工作日

B. B.最迟不超过5个自然日

C. C.立即

D. D.及时

A. A.反洗钱职能部门

B. B.审计职能部门

C. C.各业务条线（部门）

D. D.科技信息部门

A. A.红通名单

B. B.黑名单

C. C.私有名单

D. D.公有名单

A. A.3个工作日内

B. B.7个工作日内

C. C.10个工作日内

D. D.15个工作日内

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. A.反洗钱和反恐怖融资制度

B. B.年度报告

C. C.大额可疑交易报告

D. D.重大风险事项