《浙江省银行账户自律公约第7号-企业代发工资业务管理》，成员单位在为个人客户开立代发工资账户或办理账户激活业务时，应当根据客户的职业特征、薪资水平等情况，设置合理的（），提供与其风险程度相匹配的账户服务。

A. A.大堂经理

B. B.客户经理

C. C.新员工

D. D.支行行长

A. A.怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的

B. B.对先前获得的客户身份资料的真实性存疑的

C. C.对先前获得的客户身份资料的唯一性存疑的

D. D.对先前获得的客户身份资料的完整性存疑的

A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. B.中国反洗钱监测分析中心

C. C.中国人民银行及其分支机构

D. D.第三方

A. A.有效

B. B.无效

C. C.高效

D. D.低效

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.同名他行账户转入

B. B.账户余额充足

C. C.账户余额不足

D. D.定期到期转存

A. A.反洗钱管理部门负责人

B. B.专职洗钱风险管理人员

C. C.最终受益人

D. D.兼职洗钱风险管理人员

A. A.《反洗钱监管审批表》

B. B.《反洗钱监管提示函》

C. C.《反洗钱监管通知书》

D. D.《反洗钱监管意见书》

A. A.信息安全

B. B.可疑交易

C. C.客户信息

D. D.大额交易

A. A.资产所在地

B. B.户籍所在地

C. C.经常居住地

D. D.临时居住地