A、A.案例特征化
B、B.特征指标化
C、C.指标模型化
D、D.模型标准化
答案：B
A、A.案例特征化
B、B.特征指标化
C、C.指标模型化
D、D.模型标准化
答案：B
A. A.汇款人的姓名或者名称
B. B.汇款人账号、住所
C. C.收款人的姓名、账号
D. D.汇款银行的地址
A. A.风险评估
B. B.内部审计
C. C.条线检查
D. D.条线培训
A. A.客户尽职调查
B. B.客户身份资料保存
C. C.大额可疑交易报告
D. D.客户交易记录保存
A. A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D. D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C. C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.建立业务关系
B. B.建立客户内码
C. C.开立过账户
D. D.发生过业务
A. A.建立健全客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存等方面的内部控制制度
B. B.定期审计、评估内部控制制度是否健全、有效
C. C.建立健全大额交易和可疑交易报告内部管理制度
D. D.定期检查、评估内部控制制度是否健全、有效
A. A.查询预警系统
B. B.查询风险系统
C. C.查询监测系统
D. D.系统弹窗
A. A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B. B.产品业务面向的主要客户群体，以及中低风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
C. C.产品业务是否可向他人转移价值，包括资产（合约）所有权、受益权转移，以及转移的便利程度，是否有额度限制，是否可跨境转移
D. D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A. A.合同
B. B.业务凭证
C. C.会计分录
D. D.单据
