个人跨境收支，应当按照国际收支统计申报的有关规定办理国际收支统计申报手续。

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

假币实物需按月全额解缴，不得截留或私自处理.

“永居证”是“中华人民共和国外国人永久居留身份证”的简称，是国家移民管理局对符合条件的外国人批准其在境内永久居留后，为其签发的法定身份证件。

国家移民管理局自2023年11月1日起签发启用新版中华人民共和国外国人永久居留身份证

关于涉诈法律责任的提示，对代发工资客户、大学毕业生、外来务工人员应重点提示选择正规贷款渠道，不要轻信第三方贷款平台所谓提供账户过渡资金可以美化流水，提高额度的说法，最终影响正常经营和征信。

对于手机银行可满足客户需求的，原则上不开通网上银行和U盾。

持票人可以委托开户银行收款或直接向开户银行提示付款。

商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的，丧失对其前手的追索权，持票人不可向承兑人请求付款。

经办柜员在办理反交易业务后，应及时向营业经理汇报并说明情况。

外汇经办网点根据《外汇运营业务培训指引》，需每（）不少于（）次组织外汇运营业务培训。