国际收支统计申报制度主要报送境内居民和境内非居民通过境内银行发生的涉外收付款

开业满一个会计年度以上的营业网点均纳入运营评价范围。

窗口标识应按统一规格大小及样式制作，统一粘贴在客户视角柜台玻璃左方，自下而上添加，纵向成列（每列不超过三项），定期清理。

遵循“减少品类、集中布放”的原则，尽可能减少标识标牌，相同类型的标识牌集中张贴，不单独零散张贴。

《智慧网点3.0》方案中，特殊窗口标识已取消弹性窗口、快速业务办理窗口、小面额人民币兑换窗口、理财销售专窗特殊窗口标识。

高风险国家（地区），指被联合国、其他国际组织或相关国家（地区）采取制裁措施，或被认定为洗钱高风险、或电信诈骗犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪高风险的国家（地区）。

直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

假币实物需按月全额解缴，不得截留或私自处理.

“永居证”是“中华人民共和国外国人永久居留身份证”的简称，是国家移民管理局对符合条件的外国人批准其在境内永久居留后，为其签发的法定身份证件。

国家移民管理局自2023年11月1日起签发启用新版中华人民共和国外国人永久居留身份证

关于涉诈法律责任的提示，对代发工资客户、大学毕业生、外来务工人员应重点提示选择正规贷款渠道，不要轻信第三方贷款平台所谓提供账户过渡资金可以美化流水，提高额度的说法，最终影响正常经营和征信。