×
多选题
经审核存以下列情形之一的，不得予以开户
A
营业执照原件明显异常，比如营业执照纸张厚度、字体、发证机关公章等与正常营业执照存在明显差异等，且向工商部门核实确为虚假营业执照。
B
企业处于已注销、吊销等异常状态，已被工商部门列入异常经营名录、“严重违法失信企业名单”，或者存在其他异常情形
C
法定代表人或单位负责人、被授权人身份证件明显异常，经确认为虚假。
D
对企业名称无意义词组，或者多个企业集中为相似字词，不符合经营常理的
E
联网核查等信息与法定代表人或单位负责人、被授权人身份证件信息不符，应当要求企业出具辅助证件进行佐证，企业不配合客户身份识别，
答案解析
正确答案：ABCDE
相关题目
单选题
个人结算账户性质代码为 “1000经常项目-外汇结算账户”，只能开立现汇户
单选题
负责全行银行卡（含信用卡）境外消费及取现有关的数据统计及外部监管数据的报送
单选题
境内机构和外国投资者允许开立外币现钞账户
单选题
境内机构开户时应使用最新版开户申请书
单选题
在办理资本项目业务前，登录数字外管平台查询企业是否有管控信息
单选题
对于管控类型为0001和0007类的客户，对账户管控有疑义的，我们可以告诉客户管控结果。
单选题
进行PAD开户时，单位相关关联人可以使用护照或永居证。
单选题
网银限额取消限额开立合理理由录入强控与辅助材料上传，自动勾选业务是否免审批.
单选题
境外个人购汇时，对于当日累计兑换不超过等值500美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过——等值的兑换。
单选题
境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，应当符合有关规定并经——核准。
