调整柜面小企业一级授权限额上限，由原本的单笔伍仟万/日累计壹亿元调整为单笔（）/日累计（），如需超过柜面提额上限的，机构出具特殊业务申请单向电子银行部审批。

每日日终网点指定专人对库存现金与报表进行核对

抵（质）押物封包入库流程，完成交接封包的抵（质）押物不用第一时间入保险箱保管

网点应提高员工风险意识。组织员工学习各种风险案例，增强员工的风险防范意识和能力，杜绝随意操作业务，漠视规章制度的情况发生。

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户

机构客户首次办理境内收付款业务时，应当为其建立《组织机构基本情况表》，并将《组织机构基本情况表》信息通过系统报送至国家外汇管理局

若按账号管控，则管控责任机构为账户开户机构。

管控渠道显示为ebank的“0007-可疑账户管控”可由电子银行部依据相关业务流程解除管控。

暂停非柜面客户来网点取现，可在柜面直接办理取现。

注册地和经营地均在异地，可以采取远程视频核验方式。

本行贷款客户经营地址或注册地址的上门核实需要双人核实。