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银行试题汇总1-8套题库
2,686
多选题

以下哪些情形应当开展深入调查?

A
注册地址和经营地址均在异地
B
企业地址距离开户银行网点较远,无合理理由
C
法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚
D
单位名称较为随意,与常理不太吻合,或用字怪癖
E
根据留存的电话号码无法联系到客户

答案解析

正确答案:ABCDE
银行试题汇总1-8套题库

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单选题

以先进的移动技术为基础,为单位客户提供便捷、高效、智能的账户服务。以上描述的产品为______

单选题

是指单位客户通过电子渠道办理经常项目自助结汇、资本项目外汇收入结汇/划转的一种产品。以上描述的产品为______

单选题

是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币,简单的来说就是现金的“数字化”形式。以上描述的产品为______

单选题

在我行开立人民币单位银行结算账户且开通企业网上银行专业版的单位客户,在柜面或网银进行签约,通过网银向我行提交凭证预约购买申请,经后台集中作业人员审核通过后,根据客户的预约申请将凭证以封包委托快递公司寄送给客户的业务。以上描述的产品为______

单选题

我行开立结算账户的收款单位,按照约定向委托付款人的指定银行账户扣划指定金额至收款账户的委托收款业务。以上描述的产品为______

单选题

客户委托我行将其对公合法收入从与我行约定的人民币单位结算账户支付到其指定的个人银行结算账户(包括我行及非我行)的代理发放业务,以上描述的产品为______

单选题

开通快捷支付可通过以下 渠道办理。

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e收宝(代扣账户签约)可通过以下 渠道办理。

单选题

厅堂员工谈心谈话频率为 。

单选题

投诉处理时限原则上不得超过 个工作日,情况复杂或有特殊原因的,可以适当延长处理时限,但最长不得超过 个工作日。

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