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客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的基本原则

A、勤勉尽责原则

B、风险为本原则

C、审慎均衡原则

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答案：ABCD

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单一机构每月资本项目收入的备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值（）万美元。

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基于现场人工的信息对比、话术询问、尽职调查等手段外，还包括（）等技术手段。

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对申领首张信用卡的客户，要对客户亲访亲签，不得采用全程自助发卡方式

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多选题

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银行试题汇总1-8套题库

客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的基本原则

A、勤勉尽责原则

B、风险为本原则

C、审慎均衡原则

D、保密原则

答案：ABCD

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A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

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有权机关续冻业务中新柜面系统界面的“原有权机关冻结备注”未显示“冻结法律文号”、“法律文书名称”的，办理业务前需联系（）查询相关信息。

A. 总行运营管理部

B. 总行风险管理部

C. 总行法律合规部

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拖延开户，未在符合开户条件当日开立账户，每户扣分；由于未及时开户，造成未在规定时间内完成开户，被省、市政府、人民银行督查的，每户扣分；

A. 1.2

B. 2.2

C. 1.3

D. 2.3

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“e”证购出手的重要空白凭证包括

A. 现金支票

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单一机构每月资本项目收入的备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值（）万美元。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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基于现场人工的信息对比、话术询问、尽职调查等手段外，还包括（）等技术手段。

A. 人脸识别

B. 图像识别

C. 声纹识别

D. 证件鉴伪

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对申领首张信用卡的客户，要对客户亲访亲签，不得采用全程自助发卡方式

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