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持有以下()证件的个人,认定为中国居民
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我行目前开办个人外汇业务的币种不包括( )
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为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )万元以上或者外币等值( ) 美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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对于0017解除管控,受理网点(非开户网点)需于()个工作日将《交接表》传递至开户网点营业经理处,风控中心于()个工作日内受理。
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无管控仅标记的管控类型为
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管控责任机构分配原则有误的是
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以下哪个管控业务不能解除?
