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CABB1CE307200001331240B027201B07
银行试题汇总1-8套题库
2,686
多选题

以下情况可以采取暂停账户非柜面交易、中止账户服务、终止业务关系等措施,客户到我行重新核实身份、登记正确信息、说明合理原因后可恢复正常交易:

A
客户基本信息缺失或不合规,经我行通知仍未按时补齐。
B
客户及客户关联人身份证明件过期,经我行通知在我行规定时间内仍未提供新的有效身份证明文件。
C
预留无效的联系电话或者多个客户预留同一联系电话,又无法证明合理性。
D
开户之日起6个月内无交易记录。
E
账户存在可疑。

答案解析

正确答案:ABCDE
银行试题汇总1-8套题库

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