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CABB1CE307200001331240B027201B07
银行试题汇总1-8套题库
2,686
多选题

根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽调调查力度等措施,对于有下列情形之一的,有权拒绝开户:

A
对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,客户拒绝出示的。
B
不配合身份识别。
C
有组织同时或者分批开立账户的。
D
开户理由不合理。
E
开立业务与客户身份不相符的。
F
有明显理由杯疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的。

答案解析

正确答案:ABCDEF
银行试题汇总1-8套题库

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