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单选题
受益所有人为对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过()(含,下同)公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。
单选题
原则上个人一次性代办借记卡的数量不得超过()张
单选题
对无卡折客户办理现金存款业务的,比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求,即单笔存款金额达到或超过人民币 ()万元或者外币等值 () 美元的现金时,对代理人开展相关客户身份识别工作,核对代理人身份,登记代理人信息(姓名、联系方式、身份证件类型、号码),并留存代理人身份证件复印件。
单选题
对纳入专夹保管的临柜业务资料,保管人员每月应进行一次清理核实,支行营业主管每月月末对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查,保证资料的完整性。
单选题
为自然人客户办理人民币单笔 ()以上或者外币等值 ()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
单选题
一次性金融服务的身份识别为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 ()万元以上或者外币等值 () 美元以上的,应当识别客户身份
单选题
交易记录,自交易记账当年计起至少保存多少年?
单选题
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存多少年?
单选题
同卡号换卡领用发起什么授权
单选题
存单质押业务发起什么授权
