境外机构应自本行发出销户通知之日起（ ）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，本行可转入长期不动户，将未划转款项列入久悬未取专户管理。

当扣划的案号与原冻结案号不一致时，业务资料的要求是

目前《网银限额审批服告》时效为最终审批日期（）,遇节假日顺延

持票人需将支票和填制好的（）送交开户银行办理

持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，应在（）记载“委托收款”字样

支行补录岗负责按照客户身份识别规定，在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时，要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料，进行核对并登记，在（）内完成新客户基本信息补充录入工作。

支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的()内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

受益所有人为对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过()（含，下同）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

原则上个人一次性代办借记卡的数量不得超过()张

对无卡折客户办理现金存款业务的，比照一次性金融服务的客户身份识别及身份资料留存要求，即单笔存款金额达到或超过人民币 （）万元或者外币等值 （） 美元的现金时，对代理人开展相关客户身份识别工作，核对代理人身份，登记代理人信息（姓名、联系方式、身份证件类型、号码），并留存代理人身份证件复印件。

对纳入专夹保管的临柜业务资料，保管人员每月应进行一次清理核实，支行营业主管每月月末对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查，保证资料的完整性。