为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

境外机构账户办理网银签约需要提供的《查册证明》，其有效期为（)

辅助系统备案类账户销户多提交（）资料会导致业务退回

当扣划的案号与原冻结案号不一致时，业务资料的要求是

目前《网银限额审批服告》时效为最终审批日期（）,遇节假日顺延

持票人需将支票和填制好的（）送交开户银行办理

持票人委托开户银行收款时，应作委托收款背书，应在（）记载“委托收款”字样

支行补录岗负责按照客户身份识别规定，在为客户办理开户、存取款、结算业务、销售金融产品时，要求客户提供有效身份证件或者证明文件和资料，进行核对并登记，在（）内完成新客户基本信息补充录入工作。

支行编辑岗负责落实在客户业务存续期间的持续身份识别，客户身份信息的完善和更新，并在客户信息变更后的()内，将客户重新识别的信息录入并提交持续识别记录。

受益所有人为对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过()（含，下同）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

原则上个人一次性代办借记卡的数量不得超过()张