柜面开户或登门开户时亲见法人的，可由网点经办柜员或登门人员核实法人开户意愿，客户经理尽调环节（）。

纸币呈十字形缺少四分之一的，按（）兑换

分支机构联系督促机具厂家每( ）进行巡检和参数调整维护，每（ ）进行一次鉴伪功能检测，按需进行软件升级。维护后登记《机具维护登记簿》，检测覆盖率需达机具总量的100%。

外汇NRA账户的开、关户信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（ ）日传输数据至外汇局。

分支机构每年应至少针对辖内现金从业人员开展 1 次反假货币业务能力现场或非现场随机抽检并做好台账记录，检查范围覆盖辖内所有营业网点，抽查人数不得少于辖内现金从业人员总数的（ ）。

新员工或调岗人员上岗（ ）个月必须接受反假货币培训与测评，并取得合格成绩后方可经办假币业务。

开办外币业务的机构，营业经理每（ ）对在库外币现钞进行检索登记，每个币种检索登记一张，需覆盖所有在用外币/本外币一体 A 类点验钞机，确保准确记录冠字号码。

外币现钞机具需每（ ）联系厂家进行一次鉴伪功能检测。

对无卡折客户办理现金存款业务，单笔存款金额达到或超过人民币（）元或外币等值（）美元的现金时，应对代理人开展相关客户身份识别工作。

在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下，允许客户先办理开户,如在()内仍未补齐的，开户网点应建议客户做销户处理或暂停与客户的业务关系。

在确保已准确识别受益所有人身份信息的情况下，允许客户先办理开户，但原则上应在开户核准后（）个工作日内补交资料。