合格投资者有以下行为之一的，国家外汇管理局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定予以处罚：

对于（）未发生除利息收支以外收付交易且未欠息的可以发出销户通知，自（）未办理销户手续的，可转为长期不动户

外债转贷款专用账户的开立，我行应审核哪些开户资料（）

经常项目外汇账户关闭我行需要审核哪些资料

外汇账户变更单位名称我行需要审核哪些资料

外债转贷款账户的收入范围包括

以下（）为可疑账户管控，管控后暂停非柜面管控。

个人客户信息补录可在（）渠道进行。

若客户需在柜面解除管控，（）类型允许通兑处理，可由任意机构与客户核实后通过柜面手动解除。

在柜面发起管控时，需根据实际情况，在账户管控交易内录入（）等关键要素，不可随意乱填,管控说明栏必须如实输入发起管控原因。

（）的账户按客户号管控。