涉外收付款的数据信息按照采集方式分为基础信息和（ ）

个人0017解管资料为：身份证影像、联网核查结果、银行卡影像、风险揭示书、承诺书、交易证明材料。

管控类型为0002、0003、0004,由责任机构完成信息的确认、补充，填写《临柜业务确认单》简要描述后解除。

个人管控类型为0001、0007，高风险客户需在反洗钱系统发起调整风险等级且审批通过后才可办理解除管控。

针对高风险可疑账户，运营风控中心将在甄别后直接进行“0007-可疑账户管控”，同时下发预警事件至客户号开立网点。

“0017”解除管控，如有多份材料时需打包上传，统一命名为“管控日期+客户姓名+客户号”

客户持新版永居证办理业务的，柜员应先检查证件是否登记曾经的旧版证件号码，如有，应先按旧版号码查询是否已在我行建立客户信息，避免同一客户建立多个客户号。

客户持永居证办理业务的，核验不一致的，应加强客户情况了解与审核。

新版永居证参照居民身份证证件号码构成由15位（3位拉丁字母+12位数字）调整为18位（16位数字+2位校验位）。

新版永居证的证件号码首位设置为“8”，是外国人的身份标识码，可作为区分中外人员、识别证件类型的依据。

目前，系统采集外国人姓名时支持暂不支持采集特殊标点符号，后续尽快进行改造。