NRA账户（）内如发生名称、董事、股东、账户有权签字人等重要事项变更或办理过注册地年检的，需重新查册。

我行目前开办个人外汇业务的币种有七种，分别为英镑、港币、美元、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元七种。

办理个人外汇业务的相关材料按照《会计档案管理操作规程》的要求分类保管，无明确保存期限要求的,至少保存10年备查。

个人外汇业务的开户、支取、部提、挂失、查询、过户、介质、机具、凭证等业务规定，同人民币储蓄业务。

当日单笔或者累计交易人民币交易5万元以上(不含5万元)、外币交易等值1万美元以上(不含1万美元)的现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务,在交易发生日或交易发生日次工作日前完成人工新增，报送大额交易。

为不在本机构开立账户的客户提供现钞兑换、现钞结售汇等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

个人0017解管资料为：身份证影像、联网核查结果、银行卡影像、风险揭示书、承诺书、交易证明材料。

管控类型为0002、0003、0004,由责任机构完成信息的确认、补充，填写《临柜业务确认单》简要描述后解除。

个人管控类型为0001、0007，高风险客户需在反洗钱系统发起调整风险等级且审批通过后才可办理解除管控。

针对高风险可疑账户，运营风控中心将在甄别后直接进行“0007-可疑账户管控”，同时下发预警事件至客户号开立网点。

“0017”解除管控，如有多份材料时需打包上传，统一命名为“管控日期+客户姓名+客户号”