印鉴卡相关业务的印鉴卡编号“三核对”即核对（ ）。

对于管控类型为0001和0007类的客户，对账户管控有疑义的，我们可以告诉客户管控结果。

可疑账户管控可以在任意网点解除管控。

个人客户完成客户信息维护交易后，可自动解除 “0008-客户信息不合规”“0012-证件过期”“0003-联系方式管控”管控。

账户的管控应遵循全面管控原则，实现对客户号下所有账户的全面管控，不可出现仅管控本机构账户的情况。

若按账号管控，则管控责任机构为账户开户机构。

管控渠道显示为ebank的“0007-可疑账户管控”可由电子银行部依据相关业务流程解除管控。

客户需要对0001、0007管控类型进行解控的，由调查人完成尽职调查并填写《客户尽职调查表》。

经办柜员审核异常取现，可主动告知交易对手姓名并询问客户是否认识。

关于加强对风险管控客户柜面业务审核的工作要求，可以婉拒无法排除风险的可疑客户业务办理的申请。

在客户情绪激动的情况下可以从个人账户被不法分子利用的角度进行解释。