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单选题
上门面签法定代表人或单位负责人,须登记《账户尽职调查表》。
单选题
法定代表人或单位负责人授权单位员工办理开户,开户意愿等核实方式包括面签、远程视频和使用录音电话核实三种。
单选题
经核实,存在开户意愿不真实、开户动机不合法、代理关系不真实,或开户经办人不为企业员工等情形的,不得予以开户。
单选题
确认营业执照为虚假的,应当立即向总行运营管理部(流程管理部)报告,并根据总行运营管理部指示做好虚假营业执照的后续处置事宜
单选题
企业应当对相关开户证明文件的真实性、有效性负责
单选题
存款人一般应在注册地或住所地开立单位银行结算账户,符合人民银行规定条件的,可以在异地(跨省、市、县)开立单位银行结算账户。
单选题
除国家另有规定外,境外个人能购买境内权益类和固定收益类等金融产品。
单选题
境外个人购买境内商品房,应当符合自用原则,其外汇资金的收支和汇兑应当符合相关外汇管理规定。
单选题
境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证、军人身份证件的公民。
单选题
个人购汇提钞或从外汇储蓄账户中提钞,单笔或当日累计在有关规定允许携带外币现钞出境金额之下的,可以在银行直接办理
