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2024年运营管理部汇总题库

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2024年运营管理部汇总题库

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多选题

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《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（）

A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B、应当符合保密和安全的有关规定

C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、应当符合法律规定的期限要求

答案：ABCD

2024年运营管理部汇总题库

重要空白凭证应实行专库（柜）存放，保管库房应具备（）等条件。

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非营业时间，营业机构库存重要空白凭证应存放于库房或具有防盗设施的凭证室内。

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柜员在一日三碰库时，整把票币必需拆把清点，不可以直接卡把。

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会计档案按照期限可分为（）。

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目前全省农商银行代收电费业务仍可以支持电费冲正交易。

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自2003年9月1日起施行《人民币银行结算账户管理办法》〔2003〕5号中，存款人因《办法》第四十九条第（一）、（二）项原因撤销银行结算账户的，应先撤销一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，将账户资金转入基本存款账户后，方可办理基本存款账户的撤销。

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经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得（）以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。

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借款人通过柜面主动还款时，应要求客户在系统打印的业务凭证上签字确认。

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营业网点实行每日安全员制度，（）根据检查情况认真填写《营业网点安全管理工作日志》。

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根据《员工异常行为管理办法》要求，员工异常行为排查重点关注员工是否存在（）。

题目内容

(

多选题

)

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2024年运营管理部汇总题库

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（）

A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B、应当符合保密和安全的有关规定

C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D、应当符合法律规定的期限要求

答案：ABCD

相关题目

重要空白凭证应实行专库（柜）存放，保管库房应具备（）等条件。

A. 防火

B. 防盗

C. 防潮

D. 防蛀

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非营业时间，营业机构库存重要空白凭证应存放于库房或具有防盗设施的凭证室内。

A. 正确

B. 错误

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柜员在一日三碰库时，整把票币必需拆把清点，不可以直接卡把。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

会计档案按照期限可分为（）。

A. 永久保管

B. 定期保管

C. 不定期保管

D. 随意保管

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目前全省农商银行代收电费业务仍可以支持电费冲正交易。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 3倍

B. 5倍

C. 10倍

D. 20倍

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借款人通过柜面主动还款时，应要求客户在系统打印的业务凭证上签字确认。

A. 正确

B. 错误

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营业网点实行每日安全员制度，（）根据检查情况认真填写《营业网点安全管理工作日志》。

A. 网点负责人

B. 现金柜员

C. 安全员

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根据《员工异常行为管理办法》要求，员工异常行为排查重点关注员工是否存在（）。

A. 可能诱发风险隐患的行为

B. 违规行为

C. 违法行为

D. 借贷行为

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《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（）