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2024年运营管理部汇总题库

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下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污贿赂犯罪

答案：C

2024年运营管理部汇总题库

柜员审核缴款凭证时，发现凭证填写内容不全、涂改或有错误的，由（）重新填写。

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查库时要坚持大额现金开箱，所有现金移库检查，查库时不须留有记录。

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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。

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持票人对支票出票人的权利，自出票日起( )内不行使而消灭。

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《中国人民银行工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中，银行对单位银行结算账户的年检中采取以下方式（）

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营业机构凭证库存按（）的用量掌握

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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

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存款人将单位定期存款质押的，应委托贷款行向开户行申请将单位定期存款开户证实书转开为单位定期存单。

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临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列（）情况的，单位存款人可以申请开立临时存款账户。

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个人可通过电子渠道为办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。

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(

单选题

)

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2024年运营管理部汇总题库

下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、敲诈勒索罪

D、贪污贿赂犯罪

答案：C

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柜员审核缴款凭证时，发现凭证填写内容不全、涂改或有错误的，由（）重新填写。

A. 柜员

B. 客户

C. 大堂经理

D. 其他人员

点击查看答案

查库时要坚持大额现金开箱，所有现金移库检查，查库时不须留有记录。

A. 正确

B. 错误

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票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。

A. 正确

B. 错误

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持票人对支票出票人的权利，自出票日起( )内不行使而消灭。

A. 10天

B. 一个月

C. 三个月

D. 六个月

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《中国人民银行工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中，银行对单位银行结算账户的年检中采取以下方式（）

A. 留存账户年检的纸质资料

B. 留存账户年检的电子记录

C. 加盖账户年检专用章

D. 现场核实

点击查看答案

营业机构凭证库存按（）的用量掌握

A. 1个月

B. 10天

C. 20天

D. 1周

点击查看答案

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款人将单位定期存款质押的，应委托贷款行向开户行申请将单位定期存款开户证实书转开为单位定期存单。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列（）情况的，单位存款人可以申请开立临时存款账户。

A. 异地借款

B. 设立临时机构

C. 异地临时经营活动

D. 注册验资

点击查看答案

个人可通过电子渠道为办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。

A. 正确

B. 错误

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