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2024年运营管理部汇总题库

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2024年运营管理部汇总题库

题目内容

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单选题

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计息方式分为（）和利随本清两种。

A、按季结息

B、定期结息

C、按年结息

D、按月结息

答案：B

2024年运营管理部汇总题库

农村商业银行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，这些后续控制措施包括但不限于( )

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查库时要坚持大额现金开箱，所有现金移库检查，查库时不须留有记录。

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），营业机构的职责包括（）。

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借款人通过柜面主动还款时，应要求客户在系统打印的业务凭证上签字确认。

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（）主要适用于客户通过柜面、自助机具、电子银行等渠道输出打印的存款、转账、贷款等各项业务的客户回单。

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发起行发起贷记支付业务，应根据汇款委托人的要求确定支付业务的优先支付级次。优先级次按下列哪些标准确定？（）

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核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( )

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客户申请开通交易明细簿功能的，应携带本人有效身份证件及借记卡，在借记卡（）办理。

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

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对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》

题目内容

(

单选题

)

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2024年运营管理部汇总题库

计息方式分为（）和利随本清两种。

A、按季结息

B、定期结息

C、按年结息

D、按月结息

答案：B

相关题目

A. 提高客户风险等级

B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案

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查库时要坚持大额现金开箱，所有现金移库检查，查库时不须留有记录。

A. 正确

B. 错误

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根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），营业机构的职责包括（）。

A. 负责本机构纸质会计资料的整理、审核、登记及传递等工作。

B. 负责本机构差错整改及处理工作。

C. 对会计资料进行封包、封箱，并按规定做好会计档案交接。

D. 对辖内营业机构的纸质会计资料进行扫描、补录，对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督。

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借款人通过柜面主动还款时，应要求客户在系统打印的业务凭证上签字确认。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）主要适用于客户通过柜面、自助机具、电子银行等渠道输出打印的存款、转账、贷款等各项业务的客户回单。

A. 业务专用章

B. 回单专用章

C. 对账专用章

D. 票据交换专用章

点击查看答案

发起行发起贷记支付业务，应根据汇款委托人的要求确定支付业务的优先支付级次。优先级次按下列哪些标准确定？（）

A. 委托人要求的救灾、战备款项为特急支付

B. 委托人要求的紧急款项为加急支付

C. 特大额的汇款

D. 其他支付为普通支付

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核心系统中使用“6251凭证出售”交易的重要空白凭证有( )

A. 现金支票

B. 支付密码器

C. 动态令牌

D. 商业承兑汇票

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客户申请开通交易明细簿功能的，应携带本人有效身份证件及借记卡，在借记卡（）办理。

A. 开户网点

B. 开户网点所属法人机构内任一营业机构

C. 开户网点所属市辖范围内任一营业机构

D. 全省任一营业机构

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A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

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对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 100万元

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