经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，应立即（ ）

各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进（）之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、（）监管体制机制的意见》

建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

金融机构应当在大额交易发生后的（）工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予处罚的，应当遵守()的有关规定

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型? ( )

针对评级过程中发现的问题，中国人民银行或其分支机构应当对C类及以下机构发出（），并进行风险提示，要求其采取必要的整改措施。