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银行履职测评文件试题汇总
2,340
多选题

义务机构应当按照规定,加强对非自然人客户的身份识别,落实以下哪些工作要求:()

A
在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
B
根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人
C
对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
D
核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。

答案解析

正确答案:ABCD
银行履职测评文件试题汇总

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