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银行履职测评文件试题汇总
2,340
多选题

对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的客户身份识别措施。()

A
建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B
建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C
进一步深入了解客户财产和资金来源
D
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
E
建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
F
进一步深入了解客户财产和资金来源
G
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

答案解析

正确答案:BCD
银行履职测评文件试题汇总

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