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银行履职测评文件试题汇总
2,340
多选题

非面对面交易方式可重点审查以下交易()

A
由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B
网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C
使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D
金额特别巨大的网上金融交易
E
公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F
关联企业之间的大额异常交易。

答案解析

正确答案:ABCDEF
银行履职测评文件试题汇总

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