开展账户专项治理行动.人民银行总行将结合打击电信网络新型违法犯罪专项行动，联合公安部门、监管机构开展银行账户专项打击治理行动，重点整治企业（）等行为。

如果持有人对被收缴的货币真伪有异议，可向（ ）申请鉴定。

票据信息包括在（）信息和（）信息。

票据当事人参与电子商业汇票业务活动所需条件包括：

目前依托小额支付系统办理的票据业务有（ ）。

目前,圆鼎贷记卡还款渠道有（ ）。

利率可分为（）利率。

可疑交易符合（ ）情形的，应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向省联社和所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查。

开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（ ）

经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅱ类银行账户还可以办理（ ）业务。

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的（ ）。