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单选题
有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构不予办理并应当说明情况。
单选题
有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施。
单选题
有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询
单选题
客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
单选题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
单选题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
单选题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
单选题
金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款
单选题
金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
