企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

有证据证明有犯罪事实，是指同时具备下列情形：（）

有权机关需要跨地区办理查询、冻结的，可以持协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产（），与协作地县级以上有权机关联系，由协助地有权机关协助执行。

对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至（ ）。

当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的，公安机关应当在收到回避申请后()以内作出决定并通知申请人；情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以在收到回避申请后()以内作出决定。

公安机关负责人、侦查人员有下列情形之一的，应当自行提出回避申请，没有自行提出回避申请的，应当责令其回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：

列入武装警察部队序列的()的犯罪案件，由公安机关管辖。

根据刑事诉讼法的规定，刑事案件由公安机关管辖，但下列刑事案件除外：（）

公安机关进行刑事诉讼，同（）分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律。

公安机关在刑事诉讼中的任务，是保证准确、及时地查明犯罪事实，正确应用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为作斗争，维护社会主义法制，尊重和保障人权，保护公民的( )，保障社会主义建设事业的顺利进行。

公安机关办理未成年人刑事案件，根据情况可以对未成年（）犯罪嫌疑人的等情况进行调查并制作调查报告。