大额来账经查询查复后仍无法确认收款人的，经会计主管授权后做退汇处理退至原汇款行、汇款人。

检查实体会计业务印章是否与系统数据一致，确保印章（ ）。

总行集中管理的抵质押物品，由其管理部门相关条线中心主管按（ ）进行全面盘点，确保账实相符。

查库应遵循保密性、（ ）原则，不得事先通知被检查单位和有关人员，确保检查结果的真实性。

查库过程必须全程在监控下进行，监控录像保存不少于（ ）个月。

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测。

对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能；汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗”。

银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、存现业务。

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内的转账、取现等功能.

银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

银行、支付机构、公安机关将涉案账户信息通过“涉案账户信息统计报文”发送到管理平台.