持票人行使追索权，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的拒绝证明或者退票理由书以及其他有关证明。退票理由书应当包括下列事项：

查库时，查库人员须亲自核点（ ）等，不得监而不查、流于形式。

查库是指对（）等重要物品和物件的盘点核实，确保账账、账款、账实相符。

查库必须逐一清点，做到全面核对无误，确保账账、账款、账实相符。查库时，应检查下列内容：（ ）。

根据不同岗位设置不同查库频率，分为（）。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

当日作废的重要空白凭证作当日传票附件，销户银行卡经（ ）核实后销毁。

柜员领取重要空白凭证时，应根据（ ）的平均用量现现金柜员领取。