金融机构收缴假币时，对（ ）应当面以统一格式的专用袋加封。

自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户（ ）、（ ）、（ ）、（ ）账户的相关法律责任和惩戒措施

支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（ ）、（ ）和（ ）。

向存款人提供（ ）、（ ）、（ ）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

公安部持续打击买卖（)等为电信网络诈骗和跨境赌博提供便利条件的上游黑灰产业，依法追究相关单位和个人的法律责任。

互联网企业需加强对通过互联网买卖（）行为的监测和处置力度，定期通报监测处置结果，发现线索及时移送公安机关。

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户：

对（）的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度，实行业务管理、和运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制，做好（）等工作，实现账户业务的全流程监控与管 理。

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定（）等措施，必要时应当拒绝开户。

银行应当制定企业银行结算账户（）责任追究等管理制度，并报当地人民银行分支机构备案。