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判断题

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训,使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A

解析:

正确。金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训是非常重要的。因为反洗钱工作是金融机构的法定责任,而金融从业人员是直接参与金融交易和客户服务的人员,他们需要了解并掌握反洗钱义务,以确保金融机构不被用于洗钱活动。 举个例子,假设一个银行新招聘了一名客户经理,如果这名客户经理没有接受过反洗钱培训,可能就不清楚如何识别可疑交易或客户,也不知道如何报告可疑交易给相关部门。这样就会给银行带来潜在的风险,甚至可能导致银行被卷入洗钱活动中。 通过对新聘用金融从业人员进行反洗钱培训,可以提高他们的反洗钱意识,让他们了解自己在反洗钱工作中的责任和义务,从而有效地防范和打击洗钱活动。因此,金融机构应该重视对新员工的反洗钱培训,确保他们能够履行好自己的反洗钱职责。
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