AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 汇总运营管理部题库 题目详情
CA88D01151E00001657145271847C840
汇总运营管理部题库
855
单选题

以下说法错误的是( )。

A
 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B
宣传方式可灵活多样
C
对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D
对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

答案解析

正确答案:A

解析:

答案: A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层 解析: 反洗钱宣传应该是全员参与的,包括一般员工和中高级领导层。因为反洗钱工作需要全员共同努力,只有全员都了解反洗钱的相关知识和法规,才能有效地防范洗钱风险。所以说法A是错误的。 举个例子,如果一家银行只对一般员工进行反洗钱宣传,而中高级领导层却没有接受相关培训和宣传,那么在实际工作中可能会出现领导层对反洗钱工作的重视不够,导致反洗钱措施无法有效贯彻执行,从而增加了洗钱风险。因此,对中高级领导层的反洗钱宣传同样重要。
汇总运营管理部题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

票据活动应当遵守法律、行政法规,不得损害社会公共利益。

单选题

根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》(鲁农信联财〔2019〕94号),因未能有效识别伪造存单造成对外付款的,应立即上报省联社。

单选题

根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》(鲁农信联财〔2019〕94号),在受理存单支取业务时,发现存单票面记载信息与核心系统记录信息不一致时应提高警惕,应再次核实存单的真伪。

单选题

根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务操作规程(试行)》,身份认证审核是审核人员通过面对面方式核实客户身份和客户意愿,并在设备端通过指纹认证方式完成审核的过程,审核内容主要包括:客户本人与所持二代身份证是否一致,客户现场拍照是否本人等内容。

单选题

营业网点在智慧柜员机加凭证前,应先对设备进行清凭证处理。

单选题

营业网点可根据自身实际情况配置厅堂人员,原则上分为厅堂管理类岗位和厅堂服务类岗位。管理类岗位可由会计主管担任,服务类岗位可由普通柜员、大堂经理、厅堂营销人员等担任。

单选题

利用智慧厅堂系统审核业务时,厅堂审核人员应保证审核的真实性、有效性,防止审核流于形式,重点审核“人、证、现场信息”的一致性,注重当面核实客户的交易目的、交易意愿,不得为身份不明的客户提供服务,严防不法分子冒用他人身份办理业务。

单选题

厅堂服务人员原则上不得出现代替客户操作的情况,严禁厅堂服务人员利用业务指导的机会保管客户银行卡、UKEY等私人物品,保管、窃取客户密码及业务验证码。

单选题

每日营业前,会计主管或指定专人通过智慧柜员“现金清机”功能,查看高速现金模块现金余额、废钞箱现金数量,根据网点日常现金使用情况决定是否进行清加钞。

单选题

开通“厅堂PAD”审核模式的营业网点,业务审核人员,应及时通过厅堂PAD查看审核消息,认真对客户进行“人、证、现场情况”的一致性审核。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu