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CA88D01151E00001657145271847C840
汇总运营管理部题库
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单选题

根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,应当报送大额交易报告。

A
200,20
B
200,10
C
50,5
D
50,10

答案解析

正确答案:A

解析:

答案:A. 200,20 解析:根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转,应当报送大额交易报告。 生动例子:假设某家公司在一天内向另一家公司转账总金额达到200万元人民币,这就符合了大额交易报告的要求。这个规定的目的是为了监控和防范可能存在的洗钱和其他非法金融活动,保护金融系统的稳定和安全。通过及时报送大额交易报告,银行可以更好地监控资金流动情况,确保资金的合法性和安全性。
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