208 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报

让我来为您解析这道判断题： 正确答案是“错误”，理由如下： 1. 司法实践中，反洗钱调查的客体确实包括可疑交易活动，这是主要调查对象。例如：银行发现某账户短期内有大量资金频繁进出，明显不符合正常交易模式，这就构成了可疑交易。 2. 但群众举报同样是重要的调查来源，也是反洗钱调查的重要客体之一。比如： - 普通市民发现邻居突然过上奢华生活，怀疑其从事非法活动而向有关部门举报 - 银行员工发现客户行为异常而进行内部举报 - 企业员工举报公司高管涉嫌洗钱行为 3. 法律依据： 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 因此，题目中说“不包括群众举报”是不准确的，群众举报是反洗钱工作的重要信息来源，必须纳入调查范围。 总结：反洗钱调查的客体既包括可疑交易活动，也包括群众举报等其他线索来源，所以题目表述是错误的。