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判断题
134 营业机构对本单位客户风险登记判定为高风险级别的客户,至少每年进行一次审核
答案解析
正确答案：B
解析：
让我来为您解析这道题:
正确答案是“错误”。理由如下:
1. 高风险客户的审核频率应该更频繁，而不是每年一次。根据反洗钱和客户风险管理的相关规定，对高风险客户的审核应该至少每半年进行一次。
2. 解析要点:
- 对于高风险客户，金融机构需要实施强化的尽职调查措施
- 审核频率应与客户的风险程度相匹配
- 监管要求对高风险客户的重新识别和持续监控要更加严格和频繁
3. 正确做法应该是:
"营业机构应对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，至少每半年进行一次审核。"
举个例子:就像我们管理重要文件一样，普通文件可能每年整理一次就够了，但对于特别重要的机密文件，我们需要更频繁地检查和更新，以确保安全。
所以题目中的“每年”表述过低，不符合监管要求和实际操作规范，因此是错误的。
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