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等级柜员考试题库
3,213
判断题

131 洗钱是明知是犯罪所得及其收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐藏

答案解析

正确答案:A

解析:

让我来为您解析这道判断题: 题目表述是正确的。理由如下: 1. 定义解释: 洗钱确实是指将非法所得的资金通过各种手段使其合法化的行为,具体包括: - 窝藏:隐藏资金或资产 - 转移:改变资金的存放地点或形式 - 收购:用非法资金购买资产 - 代为销售:帮助转移非法所得 - 其他掩饰、隐瞒行为 2. 法律依据: 根据《中华人民共和国刑法》第191条规定,洗钱罪正是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等违法所得及其产生的收益,而采取上述行为之一的。 3. 关键词分析: 题目中的“明知”是关键,强调了主观故意性,即行为人清楚知道这些资金或资产来源于犯罪活动。 4. 实际案例示例: 比如一个毒贩把卖毒品得来的钱交给朋友,让朋友帮他在银行存入小额存款,这就是典型的洗钱行为,属于题目中所说的"以其他方式掩饰、隐藏"。 因此,题目对洗钱行为的描述是准确的,答案“正确”是恰当的。
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