多选题
符合( )情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理。
A
各级党的机关、人民政协机关
B
国家权力机关、行政机关、司法机关
C
军事机关、人民解放军、武警部队
D
事业单位
答案解析
正确答案:ABC
解析:
让我来为您解析这道多选题:
正确答案是ABC。以下是对各选项的分析:
A. 各级党的机关、人民政协机关
- 正确。
- 解析:这些属于我国政治体系的核心组成部分,具有高度的政治性和权威性。
B. 国家权力机关、行政机关、司法机关
- 正确。
- 解析:这是国家治理结构中的三大支柱,包括全国人大(权力机关)、国务院(行政机关)和法院检察院(司法机关),都属于高信用度单位。
C. 军事机关、人民解放军、武警部队
- 正确。
- 解析:军事系统是我国国防安全的重要保障力量,具有极高的保密性和稳定性。
D. 事业单位
- 不选。
- 解析:虽然事业单位也具有一定公信力,但其性质和重要性与前三项相比有所区别。事业单位涵盖范围较广,既有公益类也有经营类,不能一概而论纳入最高级别白名单管理。
【示例说明】
可以把白名单客户理解为银行的“VIP贵宾室”,只有最核心、最重要、最值得信赖的单位才能进入这个“贵宾室”。比如:
- 中共中央办公厅(A选项)
- 国务院办公厅(B选项)
- 中央军委(C选项)
这些单位在资金往来、账户管理等方面具有特殊性和重要性,因此需要特别对待和管理。
相关题目
单选题
下列行为不属于可疑交易的有( )。
单选题
下列关于“见票即付”票据说法错误的是()。
单选题
下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款,诈骗资金”具体风险表现的是()。
单选题
下列( )单位无权同时对存款人银行结算账户进行查询、冻结、扣划。
单选题
无权限人假冒他人或虚构人名义签章的行为,属票据的()行为。
单选题
伪造、冒用、盗用他人的电子签名,给他人造成损失的,依法承担( )责任。
单选题
为了使电子商业汇票业务的交易更加活跃,同时便于中国票据市场短期利率曲线的形成,《电子商业汇票业务管理办法》把电子商业汇票的最长付款期限由()延长至()。
单选题
王某持有一张存有10万元存款的某商业银行贷记卡,1年后他将获得( )利息(该年活期存款利率为0.35%)。
单选题
提示付款是指持票人通过电子商业汇票系统向()请求付款的行为。
单选题
涉外票据的汇票、本票的记载事项,所适用的法律是( )。
