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等级柜员考试题库
3,213
多选题

符合( )情形的单位,应当纳入白名单客户进行管理。

A
各级党的机关、人民政协机关
B
国家权力机关、行政机关、司法机关
C
军事机关、人民解放军、武警部队
D
事业单位

答案解析

正确答案:ABC

解析:

让我来为您解析这道多选题: 正确答案是ABC。以下是对各选项的分析: A. 各级党的机关、人民政协机关 - 正确。 - 解析:这些属于我国政治体系的核心组成部分,具有高度的政治性和权威性。 B. 国家权力机关、行政机关、司法机关 - 正确。 - 解析:这是国家治理结构中的三大支柱,包括全国人大(权力机关)、国务院(行政机关)和法院检察院(司法机关),都属于高信用度单位。 C. 军事机关、人民解放军、武警部队 - 正确。 - 解析:军事系统是我国国防安全的重要保障力量,具有极高的保密性和稳定性。 D. 事业单位 - 不选。 - 解析:虽然事业单位也具有一定公信力,但其性质和重要性与前三项相比有所区别。事业单位涵盖范围较广,既有公益类也有经营类,不能一概而论纳入最高级别白名单管理。 【示例说明】 可以把白名单客户理解为银行的“VIP贵宾室”,只有最核心、最重要、最值得信赖的单位才能进入这个“贵宾室”。比如: - 中共中央办公厅(A选项) - 国务院办公厅(B选项) - 中央军委(C选项) 这些单位在资金往来、账户管理等方面具有特殊性和重要性,因此需要特别对待和管理。
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