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3,213
多选题

《中华人民共和国刑法(修正案六)》中规定的洗钱行为包括()。

A
提供资金账户的
B
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C
通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D
协助将资金汇往境外的

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

让我来为您解析这道关于洗钱行为的多选题: 正确答案是ABCD,即四个选项都是正确的。让我逐一解释: A. 提供资金账户的 - 解析:这是最基础也是最常见的洗钱手段之一。犯罪分子通过借用或开设他人账户,掩盖资金的真实来源。 - 示例:比如张三用李四的身份信息开设银行账户,将非法所得存入该账户。 B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 - 解析:这是为了使非法所得更难以追踪。 - 示例:将大量现金兑换成支票、汇票,或将非法所得购买股票、债券等有价证券。 C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 - 解析:这是为了切断资金流向的直接联系。 - 示例:通过多次跨行转账、第三方支付平台等方式,使资金流转更加复杂难查。 D. 协助将资金汇往境外的 - 解析:这是典型的跨境洗钱行为,目的是将资金转移到监管较松的地区。 - 示例:将国内非法所得的资金通过地下钱庄或其他渠道转移到国外账户。 这些行为都属于《刑法修正案(六)》第一百九十一条规定的洗钱罪行为方式,立法目的就是为了打击和防范日益复杂的洗钱犯罪活动,维护国家金融秩序和社会稳定。 值得注意的是,这些行为不仅包括直接实施的行为,还包括“协助”性质的行为,体现了我国对洗钱犯罪的严厉打击态度。
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